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Líderes de la estación de esquí, empresario acusado de fraude

BURLINGTON, Vt. – El ex propietario y ex presidente de un centro de esquí de Vermont acusado en un caso de fraude multimillonario fue acusado el miércoles de cargos federales no sellados por un plan fallido para construir una planta de biotecnología utilizando el dinero de inversionistas extranjeros.

Los cargos son contra el ex propietario de Jay Peak, Ariel Quirós, de Florida; su ex presidente, William Stenger, de Newport; el asesor de Quirós, William Kelly; y el empresario surcoreano Jong Weon Choi.

La acusación del gran jurado alega que conspiraron para malversar los fondos de los inversores y engañar a los inversores sobre el número de puestos de trabajo del proyecto y su capacidad para generar ingresos.

Quirós, Kelly y Stenger se declararon inocentes el miércoles de participar en una conspiración para cometer fraude electrónico; participar en esa conspiración; fraude electrónico; y ocultar hechos sobre los fondos de los inversionistas de la planta. Quirós también se declaró inocente de lavado de dinero. Un fiscal dijo que Choi sigue libre.

El abogado de Quirós, Seth Levine, dijo que el caso nunca debió haber sido presentado en su contra.

El abogado de Stenger, Brooks McArthur, dijo que hay «la negación más fuerte posible de que haya participado en cualquier actividad criminal».

Kelly y su abogado se negaron a hacer comentarios.

Los tres fueron liberados con una fianza de 100.000 dólares cada uno, y tuvieron que entregar sus pasaportes.

La acusación alega que los acusados trabajaron para defraudar a los inversionistas extranjeros en lo que se llamó el proyecto AnC Bio Vermont, que supuestamente recaudó $118 millones para crear una instalación y un negocio de biotecnología en Newport, una ciudad de poco más de 4.000 habitantes en la frontera canadiense, en una región remota y económicamente desafiante de Vermont conocida como el Reino del Noreste.

La fiscal federal de Vermont, Christina Nolan, hablando en una conferencia de prensa en Newport horas después de las acusaciones, dijo que los acusados vendieron el proyecto como una forma de traer empleos a la región.

«Pero los acusados mintieron y engañaron», dijo Nolan.

Según la acusación, el proyecto de AnC Vermont no fue, de hecho, diseñado para crear el número de empleos o la cantidad de ingresos para el Reino del Noreste que los demandados alegaron, dijo Nolan.

«Más bien, el proyecto fue diseñado para desviar millones de dólares al control de Quirós y Choi, quienes eran socios comerciales secretos y estaban a cargo del proyecto», dijo.

Nolan dio la conferencia de prensa junto a una cuadra vacía en el centro de Newport. El edificio que había estado allí fue comprado con dinero de lo que los fiscales dicen que resultó ser la actividad fraudulenta y derribado. No hay planes actuales para la ubicación.

Tanto Quirós como Stenger llegaron a acuerdos con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos el año pasado, después de haber sido acusados en 2016 de malversar más de 200 millones de dólares recaudados de inversionistas extranjeros a través del programa de visas EB-5.

Las acusaciones alegan que Quirós fue el «último tomador de decisiones» en el proyecto, que data de 2009, y que Stenger debía reclutar inversores. Choi era el socio oculto. Se suponía que su compañía matriz iba a diseñar la instalación.

La acusación alega que para el 2011, Quirós y Choi discutieron duplicar el precio del proyecto. De 2012 a 2016, dijo, los acusados persuadieron a unos 169 inversores para que dieran un total de 93 millones de dólares por él. Pero los acusados descubrieron que se necesitaba un nuevo diseño y nunca lo hicieron.

Sin embargo, aceptaron el dinero de los inversionistas y lo pusieron en una corporación con sede en Florida que se utilizó para otras necesidades, como el pago de préstamos, dice la acusación.

El grupo ocultó que «les faltaba el dinero para construir e iniciar operaciones» en la planta, según la acusación. Presentaron un plan de negocios a los inversionistas con cifras infladas de empleos en la construcción y tergiversaron los productos que planeaban comercializar.

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